ข้อกล่าวหาติดสินบนฝั่ม กวี๊ เหงาะ

ในการพิจารณาคดีของเซือง ตึ จ่อง (Dương Tự Trọng) เมื่อต้นปี พ.ศ. 2557 เซือง จี๊ สุง (Dương Chí Dũng) ในฐานะพยานอ้างว่าได้รับเงิน 2 หมื่นล้านด่ง (1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากเจือง หมี ลาน เพื่อโอนให้แก่พลโทอาวุโส ฝั่ม กวี๊ เหงาะ (Phạm Quý Ngọ) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะซึ่งมีส่วนร่วมในการให้สินบนสำหรับการแปลงหน้าที่และการใช้พื้นที่ที่ดินของท่าเรือหญ่าส่ง-คั้ญโห่ย (Nhà Rồng-Khánh Hội, เขต 4 นครโฮจิมินห์) หลังจากการย้ายท่าเรือไซ่ง่อน[6][7]

มีชื่ออยู่ในเอกสารปานามา

ตามข้อมูลที่ตีพิมพ์ในเอกสารปานามาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งเผยแพร่โดยสหพันธ์นักหนังสือพิมพ์สืบสวนระหว่างประเทศ (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) ทั้งจู ลาป เคย์ และเจือง หมี ลาน เป็นผู้รับผลประโยชน์ส่วนบุคคลในบริษัท EurAsia ID Concept Group Limited ที่จดทะเบียนในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินซึ่งเป็นดินแดนภาษีต่ำ และเกี่ยวข้องกับบริษัท Multi-Check Limited (資富業務發展有限公司) ในฮ่องกง[3]

ข้อหาฉ้อโกงในการออกและซื้อขายตราสารหนี้

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เจือง หมี ลาน ถูกจับในข้อหาฉ้อโกงในการออกและซื้อขายหุ้นกู้ซึ่งมีมูลค่าหลายล้านด่ง ซึ่งเกิดขึ้นกับกลุ่มบริษัทมหาชนอาน ดง (CP Tập đoàn Đầu tư An Đông) และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน หน่วยงานสอบสวนยังได้ดำเนินคดีและควบคุมตัวจำเลยได้แก่ เจือง ฮเหวะ เวิน (Trương Huệ Vân) ผู้อำนวยการทั่วไปของบริษัทมหาชน Windsor Real Estate Management Group; งเหวียน เฟือง ห่ง (Nguyễn Phương Hồng) ผู้ช่วยผู้บริหารกลุ่มบริษัทมหาชนหวั่น ถิ่ญ ฟ้าต; โห่ บื๋ว เฟือง (Hồ Bửu Phương) อดีตประธานกรรมการของบริษัทมหาชนจำกัดหลักทรัพย์เติน เหวียต (CP Chứng khoán Tân Việt) และอดีตรองผู้อำนวยการทั่วไปที่รับผิดชอบด้านการเงินของกลุ่มบริษัทมหาชนหวั่น ถิ่ญ ฟ้าต[8][9][10][11]